公司治理

成霖堅持透明營運,注重對客戶與投資人的誠信。

董事會重要決議

會議紀錄

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其他相關文件

董事會成員

第18屆董事與獨立董事
第18屆任期自110年8月2日至113年8月1日止,任期為三年。
明霖投資(股)公司
代表人:歐陽玄
董事長
  • 美國西北大學整合行銷碩士
  • 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司
代表人:歐陽明
董事
  • Pacific Western University EMBA
  • 淡水工商管理學院
  • 崇峰實業(股)公司業務經理
    明霖投資(股)公司
    代表人:Andrew Yates
    董事
    • 成霖企業前執行長
    • PJH前執行長
    • 成霖企業歐洲業務負責人
    • PJH前商務總監
    明霖投資(股)公司
    代表人:陳雯欣
    董事
    • 美國波士頓大學 商業管理碩士暨公共關係碩士
    • 通用汽車(中國) 投資有限公司  市場行銷總監
    • 通用汽車(中國) 投資有限公司  Buick (別克) 品牌總監
    • 通用汽車(中國) 投資有限公司  Opel (歐寶) 營運總監
    • 上汽通用汽車 Cadillac (凱迪拉克) 品牌總監
    • 上汽通用汽車 品牌策略經理
    • 福特六和汽車股份有限公司  廣告行銷經理
    • 福特六和汽車股份有限公司  銷售規劃經理
    • 福特六和汽車股份有限公司  售後服務區域經理
    黃欽杉獨立董事
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司總管理處副理
    許永聲獨立董事
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    • 國立中興大學會計系專任教授
    • 國立中興大學會計系專任副教授
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅(股)公司策略執行長
    • 安絡福上海(股)公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理

    功能性委員會

    審計委員會
    召集人:許永聲
    第二屆審計委員會任期自 110 年 8 月 2 日至 113 年 8 月 1 日止,任期為三年。
    許永聲獨立董事
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    • 國立中興大學會計系專任教授
    • 國立中興大學會計系專任副教授
    黃欽杉獨立董事
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司總管理處副理
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅(股)公司策略執行長
    • 安絡福上海(股)公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
    薪資報酬委員會
    召集人:黃欽杉
    第五屆薪資報酬委員會任期自110年8月10日至113年8月1日止。
    黃欽杉獨立董事
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司總管理處副理
    游朝堂會計師
    • 上海中歐國際工商學院EMBA
    • 天葉會計師事務所所長
    • 安永(Ernst &Young)聯合會計師事務所高級顧問
    • 國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授
    • 國立中興大學會計系客座教授
    • 亞洲大學會計及資訊研究所客座教授
    • 王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人
    • 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)監察人
    • 帝寶工業股份有限公司(上市公司)監察人
    • 統一企業股份有限公司薪資報酬委員會委員
    • 中華公司治理協會理事
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)董事長
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)副董事長
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)所長
    王冠軍
    • 中國文化大學勞工研究所
    • 前宏達國際電子股份有限公司 人資部副總
    • 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問
    • 台灣飛利浦公司人資處處長
    • 安迅資訊系統人資部協理
    • 福樂奶品公司人事總務部協理
    • 台積電人力資源服務處長
    • 廣達電腦人資協理
    許永聲獨立董事
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    • 國立中興大學會計系專任教授
    • 國立中興大學會計系專任副教授
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅(股)公司策略執行長
    • 安絡福上海(股)公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理

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