公司治理

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董事會重要決議

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其他相關文件

董事會成員

第17屆董事與獨立董事
第17屆任期自 107 年 5 月 25 日至 110 年 5 月 24 日止,任期為三年。
明霖投資(股)公司
代表人:歐陽玄
董事長
  • 美國西北大學整合行銷碩士
  • 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司
代表人:歐陽明
董事
  • Pacific Western University EMBA
  • 淡水工商管理學院
  • 崇峰實業(股)公司業務經理
    明霖投資(股)公司
    代表人:Andrew Yates
    董事
    • 成霖企業前執行長
    • PJH前執行長
    • 成霖企業歐洲業務負責人
    • PJH前商務總監
    明霖投資(股)公司
    代表人:游文玫
    董事
    • 臺灣師範大學政治學研究所碩士
    • 廣州暨南大學東南亞研究所碩士、博士
    • 財團法人臺灣生命力文教基金會執行長
    • 中華民國畫廊協會秘書長
    • 世新大學品牌與文創中心主任
    • 臺灣藝術大學文化創意課程講座
    • 臺灣輔仁大學、桃園創新技術學院講師
    • 公務人力發展中心講師
    黃欽杉獨立董事
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 國立高雄第一應用科技大學機械工程科系製造組
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司總管理處副理
    許永聲獨立董事
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    • 國立中興大學會計系專任教授
    • 國立中興大學會計系專任副教授
    邱奕嘉獨立董事
    • 交通大學科技管理研究所博士
    • 政治大學商學院經營管理碩士學程(EMBA)執行長
    • 政治大學商學院科技管理與智慧財產所教授

    功能性委員會

    審計委員會
    召集人:許永聲
    第一屆審計委員會任期自 107 年 5 月 25 日至 110 年 5 月 24 日止。
    許永聲獨立董事
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    • 國立中興大學會計系專任教授
    • 國立中興大學會計系專任副教授
    黃欽杉獨立董事
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 國立高雄第一應用科技大學機械工程科系製造組
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司總管理處副理
    邱奕嘉獨立董事
    • 交通大學科技管理研究所博士
    • 政治大學商學院經營管理碩士學程(EMBA)執行長
    • 政治大學商學院科技管理與智慧財產所教授
    薪資報酬委員會
    召集人:黃欽杉
    自107 年 7 月 3 日聘為薪酬委員
    黃欽杉獨立董事學歷
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    現職
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 成霖企業股份有限公司獨立董事
    • 寶熊漁具(股)公司董事
    經歷
    • 雷虎科技(股)公司總經理
    • 台正企業管理顧問(股)公司顧問師
    • 福瑩金屬(股)公司副總經理
    • 光男企業(股)公司生產副廠長/工程副理
    • 金墩富機械(股)公司研發主管
    游朝堂會計師學歷
    • 上海中歐國際工商學院EMBA
    現職
    • 天葉會計師事務所所長
    • 安永(Ernst &Young)聯合會計師事務所高級顧問
    • 國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授
    • 國立中興大學會計系客座教授
    • 亞洲大學會計及資訊研究所客座教授
    • 王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人
    • 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)監察人
    • 帝寶工業股份有限公司(上市公司)監察人
    • 統一企業股份有限公司薪資報酬委員會委員
    • 中華公司治理協會理事
    經歷
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞董事長
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞副董事長
    • 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞所長
    王冠軍學歷
    • 中國文化大學勞工研究所
    現職
    • 前宏達國際電子股份有限公司 人資部副總
    • 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問
    經歷
    • 台灣飛利浦公司人資處處長
    • 安迅資訊系統人資部協理
    • 福樂奶品公司人事總務部協理
    • 台積電人力資源服務處長
    • 廣達電腦人資協理
    自108 年 5 月 3 日聘為薪酬委員
    邱奕嘉獨立董事學歷
    • 交通大學科技管理研究所博士
    現職
    • 政治大學商學院副院長
    • 政治大學商學院經營管理碩士學程(EMBA)執行長
    • 政治大學商學院科技管理與智慧財產所教授
    經歷
    • 政治大學商學院科技管理與智慧財產所所長
    許永聲獨立董事學歷
    • 國立台灣大學會計研究所博士
    • 東海大學企管研究所碩士
    現職
    • 國立中興大學會計系專任教授
    經歷
    • 國立中興大學會計系專任副教授

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