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公司治理

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董事會重要決議

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股票代碼：9934成霖

會議紀錄

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其他相關文件

董事會成員

第18屆董事與獨立董事
第18屆任期自110年8月2日至113年8月1日止，任期為三年。
明霖投資(股)公司代表人：歐陽玄	董事長美國西北大學整合行銷碩士美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司代表人：林鴻光	董事美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士聖安生醫股份有限公司董事王道銀行獨立董事財團法人台北市安永文教基金會董事長國合科技股份有限公司監察人安永聯合會計師事務所所長安永聯合會計師事務所執業會計師
明霖投資(股)公司代表人：Andrew Yates	董事成霖企業前執行長 PJH前執行長成霖企業歐洲業務負責人 PJH前商務總監
明霖投資(股)公司代表人：陳雯欣	董事美國波士頓大學商業管理碩士暨公共關係碩士通用汽車(中國) 投資有限公司市場行銷總監通用汽車(中國) 投資有限公司 Buick (別克) 品牌總監通用汽車(中國) 投資有限公司 Opel (歐寶) 營運總監上汽通用汽車 Cadillac (凱迪拉克) 品牌總監上汽通用汽車品牌策略經理福特六和汽車股份有限公司廣告行銷經理福特六和汽車股份有限公司銷售規劃經理福特六和汽車股份有限公司售後服務區域經理
黃欽杉	獨立董事美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問雷虎科技(股)公司總經理台正企業管理顧問(股)公司顧問師福瑩金屬(股)公司副總經理光男企業(股)公司總管理處副理
許永聲	獨立董事國立台灣大學會計研究所博士東海大學企管研究所碩士國立中興大學會計系專任教授國立中興大學會計系專任副教授
范文毅	獨立董事美國密西根州立大學廣告學碩士淡江大學英國語文學學士不來梅(股)公司策略執行長安絡福上海(股)公司董事總經理中國安索帕集團首席策略整合長上安安索帕有限公司董事總經理台灣智威湯遜廣告公司副總經理

功能性委員會

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審計委員會

召集人：許永聲
第二屆審計委員會任期自 110 年 8 月 2 日至 113 年 8 月 1 日止，任期為三年。
許永聲	獨立董事國立台灣大學會計研究所博士東海大學企管研究所碩士國立中興大學會計系專任教授國立中興大學會計系專任副教授
黃欽杉	獨立董事美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問雷虎科技(股)公司總經理台正企業管理顧問(股)公司顧問師福瑩金屬(股)公司副總經理光男企業(股)公司總管理處副理
范文毅	獨立董事美國密西根州立大學廣告學碩士淡江大學英國語文學學士不來梅(股)公司策略執行長安絡福上海(股)公司董事總經理中國安索帕集團首席策略整合長上安安索帕有限公司董事總經理台灣智威湯遜廣告公司副總經理

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薪資報酬委員會

召集人：黃欽杉
第五屆薪資報酬委員會任期自110年8月10日至113年8月1日止。
黃欽杉	獨立董事美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問雷虎科技(股)公司總經理台正企業管理顧問(股)公司顧問師福瑩金屬(股)公司副總經理光男企業(股)公司總管理處副理
游朝堂	會計師上海中歐國際工商學院EMBA 天葉會計師事務所所長安永(Ernst &Young)聯合會計師事務所高級顧問國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授國立中興大學會計系客座教授亞洲大學會計及資訊研究所客座教授王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)監察人帝寶工業股份有限公司(上市公司)監察人統一企業股份有限公司薪資報酬委員會委員中華公司治理協會理事致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)董事長致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)副董事長致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)所長
王冠軍	中國文化大學勞工研究所前宏達國際電子股份有限公司人資部副總社團法人中華人力資源管理協會常務顧問台灣飛利浦公司人資處處長安迅資訊系統人資部協理福樂奶品公司人事總務部協理台積電人力資源服務處長廣達電腦人資協理
許永聲	獨立董事國立台灣大學會計研究所博士東海大學企管研究所碩士國立中興大學會計系專任教授國立中興大學會計系專任副教授
范文毅	獨立董事美國密西根州立大學廣告學碩士淡江大學英國語文學學士不來梅(股)公司策略執行長安絡福上海(股)公司董事總經理中國安索帕集團首席策略整合長上安安索帕有限公司董事總經理台灣智威湯遜廣告公司副總經理

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