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公司治理

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會議紀錄

下載

• 113年度董事會決議事項
  
• 112年度董事會決議事項
  
• 111年度董事會決議事項
  
• 110年度董事會決議事項
  
• 109年度董事會決議事項
  
• 108年度董事會決議事項
  
• 107年度董事會決議事項
  
• 106年度董事會決議事項
  
• 105年度董事會決議事項
  
• 102-104年度董事會決議事項
  

其他相關文件

選擇董事會、功能委員會績效評估報告董事會議事規範董事會績效評估辦法處理董事要求之標準作業程序董事會與重要管理階層董事選舉辦法董事出席董事會情形

董事會成員

第18屆董事與獨立董事
第18屆任期自110年8月2日至113年8月1日止，任期為三年。
明霖投資(股)公司 代表人：歐陽玄	董事長 美國西北大學整合行銷碩士 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司 代表人：林鴻光	董事 美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士 強茂股份有限公司法人董事 喬山健康科技股份有限公司獨立董事 王道銀行獨立董事 財團法人台北市安永文教基金會董事長 國合科技股份有限公司監察人 安永聯合會計師事務所所長 安永聯合會計師事務所執業會計師
明霖投資(股)公司 代表人：Andrew Yates	董事 成霖企業前執行長 PJH前執行長 成霖企業歐洲業務負責人 PJH前商務總監
明霖投資(股)公司 代表人：陳雯欣	董事 美國波士頓大學 商業管理碩士暨公共關係碩士 通用汽車(中國) 投資有限公司  市場行銷總監 通用汽車(中國) 投資有限公司  Buick (別克) 品牌總監 通用汽車(中國) 投資有限公司  Opel (歐寶) 營運總監 上汽通用汽車 Cadillac (凱迪拉克) 品牌總監 上汽通用汽車 品牌策略經理 福特六和汽車股份有限公司  廣告行銷經理 福特六和汽車股份有限公司  銷售規劃經理 福特六和汽車股份有限公司  售後服務區域經理
黃欽杉	獨立董事 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問 雷虎科技(股)公司總經理 台正企業管理顧問(股)公司顧問師 福瑩金屬(股)公司副總經理 光男企業(股)公司總管理處副理
許永聲	獨立董事 國立台灣大學會計研究所博士 東海大學企管研究所碩士 國立中興大學會計系專任教授 國立中興大學會計系專任副教授
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
許大進	獨立董事 輔仁大學企管系學士 泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd.董事長

功能性委員會

下載

• 審計委員會年度工作重點彙整及運作情形
  
• 審計委員會組織規程
  
• 審計委員會運作情形
  
• 獨立董事、監察人與稽核主管及會計師、會計主管之溝通情形
  

審計委員會

召集人：許永聲
第二屆審計委員會任期自 110 年 8 月 2 日至 113 年 8 月 1 日止，任期為三年。
許永聲	獨立董事 國立台灣大學會計研究所博士 東海大學企管研究所碩士 國立中興大學會計系專任教授 國立中興大學會計系專任副教授
黃欽杉	獨立董事 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問 雷虎科技(股)公司總經理 台正企業管理顧問(股)公司顧問師 福瑩金屬(股)公司副總經理 光男企業(股)公司總管理處副理
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
許大進	獨立董事 輔仁大學企管系學士 泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd.董事長

下載

• 薪資報酬委員會年度工作重點彙整及運作情形
  
• 薪資報酬委員會運作情形
  
• 薪酬委員會組織規程
  

薪資報酬委員會

召集人：黃欽杉
第五屆薪資報酬委員會任期自110年8月10日至113年8月1日止。
黃欽杉	獨立董事 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問 雷虎科技(股)公司總經理 台正企業管理顧問(股)公司顧問師 福瑩金屬(股)公司副總經理 光男企業(股)公司總管理處副理
游朝堂	會計師 上海中歐國際工商學院EMBA 天葉會計師事務所所長 安永(Ernst &Young)聯合會計師事務所高級顧問 國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授 國立中興大學會計系客座教授 亞洲大學會計及資訊研究所客座教授 王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)監察人 帝寶工業股份有限公司(上市公司)監察人 統一企業股份有限公司薪資報酬委員會委員 中華公司治理協會理事 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)董事長 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)副董事長 致遠會計師事務所﹝Ernst&Young, in Taiwan﹞(現為安永聯合會計師事務所)所長
王冠軍	中國文化大學勞工研究所 前宏達國際電子股份有限公司 人資部副總 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問 台灣飛利浦公司人資處處長 安迅資訊系統人資部協理 福樂奶品公司人事總務部協理 台積電人力資源服務處長 廣達電腦人資協理
許永聲	獨立董事 國立台灣大學會計研究所博士 東海大學企管研究所碩士 國立中興大學會計系專任教授 國立中興大學會計系專任副教授
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理

下載

• 公司治理與永續發展委員會組織規程
  
• 公司治理與永續發展委員會職權與運作情形
  
• 永續發展管理風險政策
  

公司治理與永續發展委員會

召集人：歐陽玄
第一屆公司治理與永續發展委員會任期自112年11月6日至113年8月1日止。
歐陽玄	董事長 美國西北大學整合行銷碩士 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
林鴻光	董事 美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士 強茂股份有限公司法人董事 喬山健康科技股份有限公司獨立董事 王道銀行獨立董事 財團法人台北市安永文教基金會董事長 國合科技股份有限公司監察人 安永聯合會計師事務所所長 安永聯合會計師事務所執業會計師
許永聲	獨立董事 國立台灣大學會計研究所博士 東海大學企管研究所碩士 國立中興大學會計系專任教授 國立中興大學會計系專任副教授
許大進	獨立董事 輔仁大學企管系學士 泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd.董事長

公司規章

下載

• 公司章程
  
• 集團組織架構及經理人職權
  
• 內部稽核組織運作
  
• 股東會議事規範
  
• 公司治理實務守則
  
• 公司治理專職單位之運作及執行情形
  
• 誠信經營守則
  
• 誠信經營作業程序及行為指南
  
• 推動誠信經營
  
• 防範內線交易管理辦法
  
• 落實誠信經營及內線交易宣導情形
  
• 內部重大資訊處理作業辦法
  
• 取得或處分資產處理準則
  
• 資金貸與及背書保證作業準則
  
• 關係人相互間財務業務相關作業規範
  
• 申請暫停及恢復交易作業程序