公司治理

成霖堅持透明營運,注重對客戶與投資人的誠信。

董事會決議

會議決議事項

下載

歷年會議決議事項

其他董事會相關文件 (規範、辦法、績效評估、出席會議情形等)

董事會成員

第19屆董事與獨立董事
第19屆任期自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止,任期為三年。
明霖投資(股)公司
代表人:歐陽玄
董事長
  • 美國西北大學整合行銷碩士
  • 成霖企業股份有限公司董事長兼總經理
  • 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司
代表人:林鴻光
董事
  • 美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士
  • 長聯科技股份有限公司監察人
  • 強茂股份有限公司(2481)法人董事代表人
  • 喬山健康科技股份有限公司(1736)獨立董事
  • 王道銀行股份有限公司(2897)獨立董事
  • 財團法人台北市安永文教基金會董事長
  • 國合科技股份有限公司監察人
  • 安永聯合會計師事務所所長
  • 安永聯合會計師事務所執業會計師
    明霖投資(股)公司
    代表人:許大進
    董事
    • 輔仁大學企管系學士
    • 泰金投資控股股份有限公司(6629)董事
    • Royal Finishing Co., Ltd.董事長
    • 成霖企業股份有限公司獨立董事
    明霖投資(股)公司
    代表人:羅元隆
    董事
    • 華盛頓大學物理博士
    • 正新橡膠工業股份有限公司(2105)協理、法人董事代表人
    明霖投資(股)公司
    代表人:Todd Alex Talbot
    董事
    • University of Nevada, BS of Business Management
    • CEO of Globe Union Industrial Corp.
    • President of FluidMaster Inc.
    • Partner of Mega Western Sales
    • CEO of OldCastle Glass Division of CRH
    • President of BrassCraft and Alsons Division of Masco Group
    胡碧玲獨立董事
    • 美國孟菲斯大學(原孟菲斯州立大學)財務管理碩士
    • 國立政治大學大經濟系
    • 台新證券資本市場事業處業務協理
    • 中信證券承銷部襄理
    • 工商時報、自立早報財經採訪記者
    沈千慈獨立董事
    • 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA
    • 和大工業股份有限公司(1536)董事長
    • 高和春貴慈善基金會執行長
    • 高鋒工業股份有限公司(4510)董事
    • World Known MFG (Cayman) Limited (4581)董事
    • 橙的電子股份有限公司(4554)獨立董事
    • 坦德科技股份有限公司(6867)獨立董事
    • 華豐橡膠工業股份有限公司(2109)董事
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅股份有限公司策略執行長
    • 安絡福上海股份有限公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
    蕭宏宜獨立董事
    • 東吳大學法律系法學士、法學博士
    • 國立成功大學法律學研究所法學碩士
    • 經濟部貿易救濟審查會委員
    • 司法院國民法官個資保護委員會委員
    • 法務部檢察官評鑑委員會委員
    • 東吳大學法學院專任教授
    • 竟天生物科技股份有限公司(6917)獨立董事
    • 國際海洋股份有限公司(7583)獨立董事
    • 綠岩能源股份有限公司(7833)獨立董事

    功能性委員會

    下載

    審計委員會
    召集人:胡碧玲
    第三屆審計委員會任期自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止,任期為三年。
    胡碧玲獨立董事
    • 美國孟菲斯大學(原孟菲斯州立大學)財務管理碩士
    • 國立政治大學大經濟系
    • 台新證券資本市場事業處業務協理
    • 中信證券承銷部襄理
    • 工商時報、自立早報財經採訪記者
    沈千慈獨立董事
    • 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA
    • 和大工業股份有限公司(1536)董事長
    • 高和春貴慈善基金會執行長
    • 高鋒工業股份有限公司(4510)董事
    • World Known MFG (Cayman) Limited (4581)董事
    • 橙的電子股份有限公司(4554)獨立董事
    • 坦德科技股份有限公司(6867)獨立董事
    • 華豐橡膠工業股份有限公司(2109)董事
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅股份有限公司策略執行長
    • 安絡福上海股份有限公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
    蕭宏宜獨立董事
    • 東吳大學法律系法學士、法學博士
    • 國立成功大學法律學研究所法學碩士
    • 經濟部貿易救濟審查會委員
    • 司法院國民法官個資保護委員會委員
    • 法務部檢察官評鑑委員會委員
    • 東吳大學法學院專任教授
    • 竟天生物科技股份有限公司(6917)獨立董事
    • 國際海洋股份有限公司(7583)獨立董事
    • 綠岩能源股份有限公司(7833)獨立董事

    下載

    薪資報酬委員會
    召集人:范文毅
    第六屆薪資報酬委員會任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 5 月 29 日止。
    范文毅獨立董事
    • 美國密西根州立大學廣告學碩士
    • 淡江大學英國語文學學士
    • 不來梅股份有限公司策略執行長
    • 安絡福上海股份有限公司董事總經理
    • 中國安索帕集團首席策略整合長
    • 上安安索帕有限公司董事總經理
    • 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
    沈千慈獨立董事
    • 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA
    • 和大工業股份有限公司(1536)董事長
    • 高和春貴慈善基金會執行長
    • 高鋒工業股份有限公司(4510)董事
    • World Known MFG (Cayman) Limited (4581)董事
    • 橙的電子股份有限公司(4554)獨立董事
    • 坦德科技股份有限公司(6867)獨立董事
    • 華豐橡膠工業股份有限公司(2109)董事
    蕭宏宜獨立董事
    • 東吳大學法律系法學士、法學博士
    • 國立成功大學法律學研究所法學碩士
    • 經濟部貿易救濟審查會委員
    • 司法院國民法官個資保護委員會委員
    • 法務部檢察官評鑑委員會委員
    • 東吳大學法學院專任教授
    • 竟天生物科技股份有限公司(6917)獨立董事
    • 國際海洋股份有限公司(7583)獨立董事
    • 綠岩能源股份有限公司(7833)獨立董事
    黃欽杉
    • 美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士
    • 成霖企業股份有限公司獨立董事(104/6/26~113/5/30)
    • 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問
    • 雷虎科技股份有限公司總經理
    • 台正企業管理顧問股份有限公司顧問師
    • 福瑩金屬股份有限公司副總經理
    • 光男企業股份有限公司總管理處副理
    王冠軍
    • 中國文化大學勞工研究所
    • 前宏達國際電子股份有限公司人資部副總
    • 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問
    • 台灣飛利浦公司人資處處長
    • 安迅資訊系統人資部協理
    • 福樂奶品公司人事總務部協理
    • 台積電人力資源服務處長
    • 廣達電腦人資協理

    下載

    公司治理與永續發展委員會
    召集人:歐陽玄
    第二屆公司治理與永續發展委員會任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 5 月 29 日止。
    歐陽玄董事長
    • 美國西北大學整合行銷碩士
    • 成霖企業股份有限公司董事長兼總經理
    • 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
    羅元隆董事
    • 華盛頓大學物理博士
    • 正新橡膠工業股份有限公司(2105)協理、法人董事代表人
    沈千慈獨立董事
    • 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA
    • 和大工業股份有限公司(1536)董事長
    • 高和春貴慈善基金會執行長
    • 高鋒工業股份有限公司(4510)董事
    • World Known MFG (Cayman) Limited (4581)董事
    • 橙的電子股份有限公司(4554)獨立董事
    • 坦德科技股份有限公司(6867)獨立董事
    • 華豐橡膠工業股份有限公司(2109)董事
    蕭宏宜獨立董事
    • 東吳大學法律系法學士、法學博士
    • 國立成功大學法律學研究所法學碩士
    • 經濟部貿易救濟審查會委員
    • 司法院國民法官個資保護委員會委員
    • 法務部檢察官評鑑委員會委員
    • 東吳大學法學院專任教授
    • 竟天生物科技股份有限公司(6917)獨立董事
    • 國際海洋股份有限公司(7583)獨立董事
    • 綠岩能源股份有限公司(7833)獨立董事

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