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公司治理

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會議紀錄

下載

• 113年度董事會決議事項
  
• 112年度董事會決議事項
  
• 111年度董事會決議事項
  
• 110年度董事會決議事項
  
• 109年度董事會決議事項
  
• 108年度董事會決議事項
  
• 107年度董事會決議事項
  
• 106年度董事會決議事項
  
• 105年度董事會決議事項
  
• 102-104年度董事會決議事項
  

其他相關文件

選擇董事會、功能委員會績效評估報告董事會議事規範董事會績效評估辦法處理董事要求之標準作業程序董事會與重要管理階層董事選舉辦法董事出席董事會情形

董事會成員

第19屆董事與獨立董事
第19屆任期自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止，任期為三年。
明霖投資(股)公司 代表人：歐陽玄	董事長 美國西北大學整合行銷碩士 成霖企業股份有限公司董事長兼總經理 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
明霖投資(股)公司 代表人：林鴻光	董事 美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士 強茂股份有限公司法人董事 喬山健康科技股份有限公司獨立董事 王道銀行股份有限公司獨立董事 順誠控股有限公司(0531.HK)獨立董事 財團法人台北市安永文教基金會董事長 國合科技股份有限公司監察人 安永聯合會計師事務所所長 安永聯合會計師事務所執業會計師
明霖投資(股)公司 代表人：許大進	董事 輔仁大學企管系學士 泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd.董事長 成霖企業股份有限公司獨立董事
明霖投資(股)公司 代表人：羅元隆	董事 華盛頓大學物理博士 正新橡膠工業股份有限公司董事
明霖投資(股)公司 代表人：Todd Alex Talbot	董事 University of Nevada, BS of Business Management CEO of Globe Union Industrial Corp. President of FluidMaster Inc. Partner of Mega Western Sales CEO of OldCastle Glass Division of CRH President of BrassCraft and Alsons Division of Masco Group
胡碧玲	獨立董事 美國孟菲斯大學(原 孟菲斯州立大學)財務管理碩士 國立政治大學大經濟系 台新證券資本市場事業處業務協理 中信證券承銷部襄理 工商時報、自立早報財經採訪記者
沈千慈	獨立董事 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA 和大工業(股)公司(1536)董事執行長 高和春貴慈善基金會執行長 和大工業(股)公司(1536)董事 高鋒工業(股)公司(4510)董事 光隆精密(開曼)(股)公司(4581)董事 橙的電子(股)公司(4554)獨立董事 坦德科技(股)公司(6867)獨立董事
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
蕭宏宜	獨立董事 東吳大學法律系法學博士 國立成功大學法律學研究所法學碩士 東吳大學法律系法學士 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 司法院國民法官個資保護委員會委員 財團法人工研院技轉法律中心資深策略長 台灣資安鑄造股份有限公司董事、董事長 法務部檢察官評鑑委員會委員 中華開發金控股份有限公司法人董事代表 東吳大學 國際暨兩岸學術交流處國際長 中華電信股份有限公司董事 中國電器股份有限公司獨立董事、董事長 東吳大學法學院專任教授

功能性委員會

下載

• 審計委員會年度工作重點彙整及運作情形
  
• 審計委員會組織規程
  
• 審計委員會運作情形
  
• 獨立董事、監察人與稽核主管及會計師、會計主管之溝通情形
  

審計委員會

召集人：胡碧玲
第三屆審計委員會任期自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止，任期為三年。
胡碧玲	獨立董事 美國孟菲斯大學(原 孟菲斯州立大學)財務管理碩士 國立政治大學大經濟系 台新證券資本市場事業處業務協理 中信證券承銷部襄理 工商時報、自立早報財經採訪記者
沈千慈	獨立董事 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA 和大工業(股)公司(1536)董事執行長 高和春貴慈善基金會執行長 和大工業(股)公司(1536)董事 高鋒工業(股)公司(4510)董事 光隆精密(開曼)(股)公司(4581)董事 橙的電子(股)公司(4554)獨立董事 坦德科技(股)公司(6867)獨立董事
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
蕭宏宜	獨立董事 東吳大學法律系法學博士 國立成功大學法律學研究所法學碩士 東吳大學法律系法學士 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 司法院國民法官個資保護委員會委員 財團法人工研院技轉法律中心資深策略長 台灣資安鑄造股份有限公司董事、董事長 法務部檢察官評鑑委員會委員 中華開發金控股份有限公司法人董事代表 東吳大學 國際暨兩岸學術交流處國際長 中華電信股份有限公司董事 中國電器股份有限公司獨立董事、董事長 東吳大學法學院專任教授

下載

• 薪資報酬委員會年度工作重點彙整及運作情形
  
• 薪資報酬委員會運作情形
  
• 薪酬委員會組織規程
  

薪資報酬委員會

召集人：待推舉
第六屆薪資報酬委員會任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 5 月 29 日止。
范文毅	獨立董事 美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士 不來梅(股)公司策略執行長 安絡福上海(股)公司董事總經理 中國安索帕集團首席策略整合長 上安安索帕有限公司董事總經理 台灣智威湯遜廣告公司副總經理
沈千慈	獨立董事 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA 和大工業(股)公司(1536)董事執行長 高和春貴慈善基金會執行長 和大工業(股)公司(1536)董事 高鋒工業(股)公司(4510)董事 光隆精密(開曼)(股)公司(4581)董事 橙的電子(股)公司(4554)獨立董事 坦德科技(股)公司(6867)獨立董事
蕭宏宜	獨立董事 東吳大學法律系法學博士 國立成功大學法律學研究所法學碩士 東吳大學法律系法學士 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 司法院國民法官個資保護委員會委員 財團法人工研院技轉法律中心資深策略長 台灣資安鑄造股份有限公司董事、董事長 法務部檢察官評鑑委員會委員 中華開發金控股份有限公司法人董事代表 東吳大學 國際暨兩岸學術交流處國際長 中華電信股份有限公司董事 中國電器股份有限公司獨立董事、董事長 東吳大學法學院專任教授
黃欽杉	美國波士頓劍橋學院管理研究所管理碩士 成霖企業(股)公司獨立董事(104/6/26~113/5/30) 友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問 雷虎科技(股)公司總經理 台正企業管理顧問(股)公司顧問師 福瑩金屬(股)公司副總經理 光男企業(股)公司總管理處副理
王冠軍	中國文化大學勞工研究所 前宏達國際電子股份有限公司 人資部副總 社團法人中華人力資源管理協會常務顧問 台灣飛利浦公司人資處處長 安迅資訊系統人資部協理 福樂奶品公司人事總務部協理 台積電人力資源服務處長 廣達電腦人資協理

下載

• 公司治理與永續發展委員會組織規程
  
• 公司治理與永續發展委員會職權與運作情形
  
• 永續發展管理風險政策
  

公司治理與永續發展委員會

召集人：待推舉
第二屆公司治理與永續發展委員會任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 5 月 29 日止。
歐陽玄	董事長 美國西北大學整合行銷碩士 成霖企業股份有限公司董事長兼總經理 美國 Venture-G Inc.創辦人及執行長
羅元隆	董事 華盛頓大學物理博士 正新橡膠工業股份有限公司董事
沈千慈	獨立董事 克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA 和大工業(股)公司(1536)董事執行長 高和春貴慈善基金會執行長 和大工業(股)公司(1536)董事 高鋒工業(股)公司(4510)董事 光隆精密(開曼)(股)公司(4581)董事 橙的電子(股)公司(4554)獨立董事 坦德科技(股)公司(6867)獨立董事
蕭宏宜	獨立董事 東吳大學法律系法學博士 國立成功大學法律學研究所法學碩士 東吳大學法律系法學士 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 司法院國民法官個資保護委員會委員 財團法人工研院技轉法律中心資深策略長 台灣資安鑄造股份有限公司董事、董事長 法務部檢察官評鑑委員會委員 中華開發金控股份有限公司法人董事代表 東吳大學 國際暨兩岸學術交流處國際長 中華電信股份有限公司董事 中國電器股份有限公司獨立董事、董事長 東吳大學法學院專任教授

公司規章

下載

• 公司章程
  
• 集團組織架構及經理人職權
  
• 內部稽核組織運作
  
• 股東會議事規範
  
• 公司治理實務守則
  
• 公司治理專職單位之運作及執行情形
  
• 誠信經營守則
  
• 誠信經營作業程序及行為指南
  
• 推動誠信經營
  
• 防範內線交易管理辦法
  
• 落實誠信經營及內線交易宣導情形
  
• 內部重大資訊處理作業辦法
  
• 取得或處分資產處理準則
  
• 資金貸與及背書保證作業準則
  
• 關係人相互間財務業務相關作業規範
  
• 申請暫停及恢復交易作業程序